2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027، بأتعاب إجمالية قدرها 850,000 ريال سعودي.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بإجمالي مبلغ قدره (300,000,000) ريال سعودي، بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة (%15) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين بتاريخ 22 يونيو 2026م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. الموافقة على صرف مبلغ (5,373,000) ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة إيجارية سنوية قدرها (847,320) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة والجزيرة كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء صكوك حكومية، بقيمة (926,552,382) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الجذور العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تجديد 4 أدوار في الفندق لمدة سنة، بقيمة (25,628,844) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال الربع الأول من السنة المالية 2026م بين الشركة وبنك الجزيرة، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الحصول على تمويل تجسيري، لمدة 6 أشهر، بقيمة (880,000,000) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 يونيو 2026م ومدتها (4) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09 يونيو 2030.
1. الأستاذ/ سامر محمد الخواشكي
2. الأستاذ/ غسان ياسر شلبي
3. الأستاذ/ صالح محمد بن لادن
4. الأستاذ/ عبدالله اياد الفارس
5. الأستاذ/ سعد عبدالله الشبيب
6. الأستاذ/ محمد عبد الكريم النافع
7. الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي
8. الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط
9. الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع
10. الدكتور/ زياد عثمان الحقيل
11. الأستاذ/ إبراهيم عبد الله السبيعي
المصدر: مباشر