الرياض – مباشر: أعلنت شركة شلفا لإدارة المرافق لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، حضورياً في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي الملقا – طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمات تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
وأقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بصلاحية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026؛ مما يمنح الشركة مرونة عالية في إدارة تدفقاتها النقدية وسياسات التوزيع بما يتوافق مع وضعها المالي.
كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية، وتعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع خارجي لحسابات الشركة لفحص القوائم المالية للعام 2026 بأتعاب محددة قدرها 638.25 ألف ريال.
وعلى صعيد الحوكمة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، صادقت الجمعية على مجموعة واسعة من الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025 مع كيانات تابعة أو مرتبطة بمصالح غير مباشرة لرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
شملت هذه التعاملات شركة شلفا لإدارة المنشآت، ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية، وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى شركتي بيت الخبرة الأولى ومدفوع المحدودة.
وتنوعت طبيعة هذه المعاملات بين مدفوعات بالنيابة، وتحويلات مالية، وتقديم خدمات متبادلة، حيث بلغت قيمة بعض هذه التعاملات مبالغ جوهرية، منها تحويلات بقيمة تجاوزت 9.2 مليون ريال مع شركة شلفا لإدارة المنشآت، وعقود خدمات بقيمة 11.5 مليون ريال مع ذات الشركة.
كما تضمن الاجتماع تحديث الأطر التنظيمية للشركة، حيث تمت الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وإقرار لوائح العمل الخاصة بلجنتي إدارة المخاطر والترشيحات والمكافآت؛ وذلك لتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير المهنية.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة سلطان عبدالعزيز المدبل بالاشتراك في أعمال منافسة لنشاط الشركة؛ وذلك وفقاً للضوابط النظامية المعمول بها.
المصدر: مباشر